盈利很多的股票账户会被监控吗？

1. 盈利很多的股票账户会被监控吗？

盈利很多的股票账户会被监控。证券公司会有系统对客户的行为进行监控，比如成交量与职业不符，单只股票一天内撤销20次委托等都会是监控的对象。股票账户是指投资者在券商处开设的进行股票交易的账户。开立股票账户是投资者进入股市进行操作的先决条件。拓展资料：一、股票的资金账户是什么?股票的资金账户即证券交易结算资金账户，是指投资者用于证券交易资金清算的专用账户。证券交易结算资金都要实行第三方存管，所以实际上我们的证券账户是托管在银行的，银行账户、资金账户、股票账户须为同名账户。二、怎么注销股票账户?（一）提交销户申请：投资者需要到自己当初开立股票账户的证券公司营业部，向证券公司提交注销股票账户的申请。注意：必须到开立股票账户的证券公司营业部提交销户申请，即哪里开的账户就必须在哪里注销。（二）负责人签字：投资者在提交销户申请之后，带着工作人员开具的单据，找到该营业部的负责人进行签字。（三）办理销户手续：在相关负责人完成签字之后，投资者凭借自己的身份证和股东账户卡，到营业部的柜台办理股票账户的销户手续。（四）将资金账户进行销户：在完成股票账户的销户手续之后，投资者还要记得办理证券资金账户的销户手续。投资者需要注意的是：销户业务的办理时间是证券市场的交易时间，即周一到周五：上午9：30到11：30、下午13：00到15：00。如果遇到了节假日，就正常顺延。为了保证销户的正常进行，投资者在销户之前要做到以下几点：（1）为了避免转存股票的麻烦，投资者最好清空自己持有的股票。（2）清空证券账户里的资金，否则无法进行销户。（3）确保证券账户绑定的银行卡能够正常使用。（4）在销户当天，投资者不要进行股票交易。

2. 银行工作人员可以监控用户的账户余额吗？

按道理是不可以的，但是系统会自动统计的，比如工行月均余额不足300就会收小额账户保管费。

3. 银行后台系统可以监测他行银行卡转账信息吗？

不可以。银行后台系统只能监测到在本行开户的银行卡账户的资金活动流向。他行卡只有当他在我行办理交易时，才能看到他在我行的资金走向。

4. 银行如何监测贷款投入股市

银行联合证券公司、投资者和相关的企业，增强各方的风险意识，同时根据不同股票设定的不同质押率、股票市值进行科学判断控制风险。银行对进入股市的银行信贷资金的规模和途径进行检测和盘查，通过同业拆借监测等完善统计制度；各银行系统还会加强和人民银行、证监会之间的合作，减少“盲区、误区”。贷款银行里钱怎样才能进入股市：银行不能拿自己的资金炒股的，你说的这种情况，一般是银行的抵债资产，比如说祥龙电业向工商银行贷款，以股票作为质押，后来贷款没有钱还，就把股票给了银行， 最著名的当属民生银行拥有的海通证券的股份吧，账面预计总价值有百亿之多。拓展资料贷款的钱如何转入股市：1.以银行贷款置换出其自有资金进入股市，直接购买股票进行炒作， 一般都是短线 。2.与证券商互为担保取得银行贷款后进入股市。3.用银行贷款向证券商或其他企业投资参股后间接进入股市。4.通过股票质押方式取得银行贷款后进入股市。5. 贷款资金长期被套，你要支付高额利息，会造成非常大的心理压力。其实大多都是因为贷款炒股或是拿别人的钱炒股，陪掉之后没钱偿还。6.向银行贷款炒股触犯了银行贷款的底线，银行是不允许贷款资金用来炒股的，而且在贷款合同中也会注明资金用途，银行贷款资金是严禁用到炒股等风险性很高的投资行为中的，银行也不会受理这部分贷款。7.银行贷款之后，并不是说钱给你坐收利息就好了，银行会进行贷后管理，一般会对炒股账户进行监控，放贷七天之后银行一般会检查，一旦发现你将资金用于炒股，银行将会追回贷款。股票市场是股票发行和交易的场所，包括发行市场和流通市场两部分。股份公司通过面向社会发行股票，迅速集中大量资金，实现生产的规模经营；而社会上分散的资金盈余者本着“利益共享、风险共担”的原则投资股份公司，谋求财富的增值。

5. 法院强制执行 会一直实时监控帐户吗？被执行人存大笔钱到银行账户上 法院能立即知道吗？还是法院是过

法院不是通过监控，而是让银行直接将他所有账户冻结，且不能进行存储操作。

扩展资料：
法院（court），是世界各国普遍设立的国家机关。主要通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。
人民法院是中华人民共和国的国家审判机关，中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院。其审理案件，除法律规定的特别情况外，一律公开进行。被告人有权获得辩护的机会。
人民法院依照法律规定代表国家独立行使审判权，不会受到任何行政机关、社会团体和个人或者其他的干涉。

6. 银行监控客户可以看吗

不可以的。通常有由银行负责人才有权查看。　　一般来说，客户在柜台上办理业务时，若与柜台人员发生纠纷，银行工作人员首先会调取监控录像，查看到底是哪一方存在问题。一般，通过查看监控录像，纠纷大都可得到协调解决。”一家国有银行监控中心负责人说，如今，银行内部视频监控的安装，均需符合国家标准和行业标准，并在安装时通过本地公安机关把关，在柜台上基本不存在监控死角。虽然也有部分监控设备出问题的情况，但大部分银行都有专门的监控中心对各营业网点进行远程监控，一旦出现问题，会尽快联系设备供应方及时修理或更换。如果要调取录像，第一步，先报案。”在一家股份制银行营业网点，工作人员介绍，该网点也曾遇到客户要求调取录像的情况，但按照相关规定，客户本人无法在第一时间内接触到银行的监控录像，只能通过公安机关工作人员来查询。公安机关工作人员查询前，需出具相关证件、所在机构介绍信或监控调阅通知书，“即便在公安机关查询过程中，客户本人也不允许在场，更不能对录像进行拷贝。”据该工作人员介绍，总之，客户本人在整个过程中是无法看到监控录像的。　　而据另一家国有银行负责人介绍，一般情况下，银行的营业网点并不具备监控录像的调取权限，即便是客户报案，公安机关人员也需要到分行的监控中心才可以调阅录像，而若要取证拷贝，则需报请相关负责人同意。“由于在柜台的视频资料中，银行的保险柜位置、资金存放位置等一目了然，有些甚至涉及到一些客户的个人信息，因此，银行柜台内的监控录像资料，属商业机密，无法对普通客户公开”据一家国有银行监控中心负责人的解释，监控录像的保管相当严格，平时，监控中心或分支机构的监控室，也只有银行的安保人员和相关管理人员才能进去。只有公安局、派出所、人民银行、税务局或工商局等相关人员才可调取银行内部的监控录像。

7. 什么是银行监控系统？

答：银行属于国家的重点安全防范单位。
银行监控系统具有规模多样、重要设施繁多、出入人员复杂、管理涉及领域广等特点，作为当今社会货币的主要流通场所、国家经济运作的重要环节，其业务涉及大量的现金、有价证券及贵重物品。其财富集中、流动性强的特点使之成为某些极端犯罪分子恶意侵害的主要目标。因此，必须建立一套切实有效的安防监控系统，对各个业务区域进行监控。
银行监控系统是在现代化银行建设过程中，为提高安全防范水平，利用先进科技手段所组建的一套监控系统。

8. 关于银行存款被监控的问题（加急）

　　只是对大额的交易进行记录，一旦发现有问题才会调查，所以，正常的交易完全不必担心。

　　人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。
　　大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。
　　可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

　　经中国人民银行批准在中华人民共和国境内设立的政策性银行、商业银行、城乡信用社及其联合社、邮政储汇机构（以下简称金融机构）办理支付交易业务应遵守。

　　中国人民银行及其分支机构负责支付交易报告工作的监督和管理。
　　中国人民银行建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测。

　　第七条下列支付交易属于大额支付交易：

　　（一）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；

　　（二）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；

　　（三）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

　　第八条下列支付交易属于可疑支付交易：

　　（一）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

　　（二）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；

　　（三）资金收付流向与企业经营范围明显不符；

　　（四）企业日常收付与企业经营特点明显不符；

　　（五）周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；

　　（六）相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

　　（七）长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；

　　（八）短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；

　　（九）存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；

　　（十）个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；

　　（十一）与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；

　　（十二）频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；

　　（十三）有意化整为零，逃避大额支付交易监测；

　　（十四）中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；

　　（十五）金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。

　　本条所称“短期”，指10个营业日以内。


　　以上的各类存款均回报告人民银行，报告后由司法机关和人民银行共同确定，哪些需要调查，哪些只是资料备份。

　　如果要看全文，如下！

　　参考资料：央行人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
　　http://www.people.com.cn/GB/jinji/34/165/20030114/907653.html